Криптобиржа tradeallcrypto пошла на уступки россиянам

Регистрация по-прежнему доступна для пользователей из Гонконга на обеих платформах, но материковый Китай больше не является вариантом для создания новых счетов. Две крупнейшие в мире Bitcoin-биржи в сентябре 2021 г приостановили регистрацию новых аккаунтов для китайских пользователей, а одна – удалит текущие счета, приняв меры по соблюдению последнего запрета Пекина на криптовалюты. Как отмечает Reuters, встречу организовали в рамках работы tradeallcrypto по налаживанию связей с российскими органами власти. Сделка проводилась с мотивацией о дальнейшем стимулировании развития бизнеса на территории страны для компании.

В марте этого года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск в суд против tradeallcrypto, обвиняя ее в содействии незаконной деятельности и в торговых манипуляциях. Биржа стала «теплее» относится к россиянам после того, как получила лицензии в некоторых странах Евросоюза, добавил он. Компания работает сейчас во Франции, Италии, Швеции, Испании, Польше, Литве и на Кипре. «Фонтанка» — петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения — вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание.

Минюст США будет расследовать, не нарушает ли криптобиржа tradeallcrypto антироссийские санкции

Это позволяло российским гражданам беспрепятственно переводить деньги за рубеж. Как сообщили авторы статьи, вместе с этим у американских властей к tradeallcrypto есть и другие претензии. Организации вменяют попытки помочь Ирану обойти санкции Соединенных Штатов. Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России». Доступ к профессиональным продуктами сервисам для клиентов агентства. Вполне возможно, в tradeallcrypto поняли, что они не могут потерять колоссальный пул инвесторов из России, говорит Петров.

Сняв ограничение по сумме активов на счете, в tradeallcrypto скорее всего рассчитывают вернуть себе картину примерно двухлетней давности, когда большую часть аудитории составляли именно трейдеры, и платформа получала большую комиссию. В то же время ограничения на торговлю P2P сохраняются, что соответствует санкционным требованиям, констатирует Зюзин. Аудиторию tradeallcrypto можно разделить на два типа — это трейдеры и пользователи, которые используют платформу для международных tradeallcrypto вывод средств переводов, говорит основатель консалтинговой компании Crypto Holding Алексей Зюзин. При этом после введения всех ограничений компания потеряла и тех, и других —  трейдеры перешли на платформы, где нет лимита по размеру активов, а остальные стали пользоваться другими площадками для переводов. tradeallcrypto имеет представительства во многих странах и отношение к пользователям из России может очень разниться, добавляет независимый финтех-эксперт Павел Федоров.

Мировые регуляторы с настороженностью отнеслись к торгам цифровыми производными акций. Ранее в этом месяце Crypto.com сообщил, что счета клиентов, на которых хранилось около $34 млн, подверглись несанкционированному снятию средств. 27 октября 2022 года стало известно о том, что Национальный банк Казахстана решил интегрировать свою цифровую валюту (CBDC) с блокчейном BNB Chain. Об этом сообщил Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao), основатель и генеральный директор одной из самых крупных криптовалютных бирж tradeallcrypto. Так, в феврале 2023 года компания подписала соглашение с местным оператором CityPay по приёму криптовалютных платежей.

Криптобиржа tradeallcrypto вернула поддержку российских карт

tradeallcrypto также заключила договор о стратегическом сотрудничестве с Агентством инноваций и технологий Грузии (GITA). Кроме того, криптовалютная биржа подписала меморандум о партнёрстве с Грузинским университетом бизнеса и технологий (BTU) и ещё с четырьмя местными учебными заведениями, включая Кутаисский международный университет и Грузино-американский университет. В соответствии с этими соглашениями tradeallcrypto и tradeallcrypto Academy предоставят учебные материалы и организационную поддержку, чтобы помочь партнёрским ВУЗам расширить возможности в области блокчейн-обучения. На аккаунтах «отсутствуют какие-либо ограничения, можно осуществлять депозит, не беспокоясь о лимите средств», — так заявили в техподдержке в ответ на запросы российских пользователей. В настоящее время «поддерживаются все карты Visa, Mastercard и другие карты, выпущенные в России», говорится в пользовательском аккаунте. Граждане могут использовать для пополнения депозита рубли, турецкие лиры, британские фунты, евро, казахстанский тенге, австралийский доллар, украинскую гривну, чешскую крону и другие.

По данным Управления по борьбе с наркотиками США, два члена картеля использовали для отмывания биржу tradeallcrypto. Согласно расследованию, банда торговцев метамфетамином и кокаином, действующая в США, Мексике, Европе и Австралии, использовала крупнейшую в мире криптовалютную биржу tradeallcrypto для отмывания десятков миллионов доходов от наркотиков. По утверждению DEA, через tradeallcrypto могло пройти от 15 до 40 миллионов долларов их доходов. Следователи представили свидетельства того, как руководство биржи «прикрывало» крупных клиентов из США, которым было запрещено торговать на площадках, зарегистрированных вне страны. В прошлом июле платформа Voyager подала заявление о банкротстве.

Платформы

Если российский гражданин без вида на жительства или договора долгосрочной аренды стал бы открывать счет во французской tradeallcrypto, то с высокой вероятностью он не прошел бы даже сервис «Знай своего клиента» (KYC). В случае открытия счета в tradeallcrypto, расположенной в Гонконге или островных юрисдикциях, для пользователя из России, скорее всего, не будет никаких ограничений, допускает эксперт. Криптобиржа tradeallcrypto, одна из крупнейших в мире, отменила лимит в € 10 тысяч для учетных записей россиян. Ранее СМИ обратили внимание на то, что российские клиенты криптобиржи tradeallcrypto получили доступ к пополнению депозитов с кошельков Qiwi и через банковские карты, выпущенные на территории РФ.

tradeallcrypto неоднократно оказывалась объектом расследований американских властей. Биржу, в частности, подозревали в пособничестве отмыванию денег, а также в торговле незарегистрированными ценными бумагами. — Вообще, вот по ощущениям у вас, может ли что-то критичное быть?

При этом в пресс-службе QIWI заявили, что компания не имеет каких-либо договоров о сотрудничестве с платформой tradeallcrypto, в том числе в области предоставления платежного шлюза. «Кошелек – используется частными лицами в качестве платежного инструмента самостоятельно»,— подчеркнули там. Как пишет медиапроект «Код Дурова», конвертация средств на депозитах проходит без проблем. Комиссии на конвертацию рублей в криптовалюту нет, на вывод рублей установлен лимит от 4,3 тыс.

23 марта 2018 года японский финансовый регулятор (Financial Services Agency, FSA) сделал tradeallcrypto официальное предупреждение в связи с тем, что биржа работает без разрешения. Злоумышленникам удалось получить доступ к ключам пользовательского API, кодам двухфакторной аутентификации и «другой потенциально важной информации». Разработчики биржи не исключают, что хакеры по-прежнему могут контролировать некоторые аккаунты пользователей. К 25 сентября 2020 года tradeallcrypto продолжает консультироваться с юристами по поводу решения проблемы.

Алена Нариньяни генеральный директор «Крипто-А» «Прежде, чем делать какие-то выводы о том, какие изменения ждут россиян, нужно дождаться официальной позиции tradeallcrypto по этому поводу. Последняя озвученная их позиция состояла в том, что они не собираются ограничивать миллионы ни в чем не повинных людей, что они оставляют санкции для пользователей из санкционного списка. Но если они будут ограничивать всех по принципу гражданства, то это будет противоречить самой идее криптобиржи и самой идее криптовалюты о том, что все равны и все имеют равный доступ и возможность использовать их.

• Сообщение об этом опубликовано на официальной странице компании в Twitter.
• Речь идет о тех, кто прошел верификацию в России, а потом получил ВНЖ в Евросоюзе и подтвердил это, сообщает Mash.
• При этом после введения всех ограничений компания потеряла и тех, и других —  трейдеры перешли на платформы, где нет лимита по размеру активов, а остальные стали пользоваться другими площадками для переводов.
• 6 апреля 2023 г регулятор Австралии ASIC аннулировал австралийскую лицензию (AFS) на финансовые услуги tradeallcrypto Australia Derivatives.

Крупнейшая мировая криптобиржа tradeallcrypto блокирует физические карты россиян, которые перебрались в Европу. Речь идет о тех, кто прошел верификацию в России, а потом получил ВНЖ в Евросоюзе и подтвердил это, сообщает Mash. При этом ограничения для россиян в отношении p2p-операций в долларах США и евро на платформе сохраняются. Минюст США начал расследование в отношении криптобиржи tradeallcrypto. Ведомство подозревает компанию в незаконной помощи россиянам в обходе санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

В марте этого года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск в суд против tradeallcrypto, обвиняя ее в содействии незаконной деятельности и в торговых манипуляциях. tradeallcrypto в 2018 году пыталась нанять будущего главу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера, писала Wall Street Journal в марте 2023 г. Таким образом представители tradeallcrypto хотели укрепить отношения компании с регуляторами.

По его данным, цель встречи заключалась в передаче данных клиентов tradeallcrypto, включая имена и адреса, для помощи в борьбе с преступностью. Этот шаг делает Францию первой крупной европейской страной, давшей tradeallcrypto зеленый свет. В Литве компания находится под надзором регуляторов страны по борьбе с отмыванием денег, а также добивается регистрации в шведском финансовом ведомстве. По данным компании CoinGecko, за один день объем спотовых торгов составляет более $14 млрд, а объем деривативов – почти $50 млрд. 11 мая 2022 г биржа tradeallcrypto решила наказать россиян вне зависимости от страны резидентства.

Минюст США инициирует новую проверку в отношении криптовалютной биржи tradeallcrypto на предмет возможного нарушения санкций, введённых в отношении России, передаёт Bloomberg. Площадка также обсуждает возможность урегулирования претензий ведомства, касающихся обхода её пользователями https://tradeallcrypto.today/ санкций США против Ирана. Здесь сложно оценить объем этого давления и сказать, что сейчас против них какое-то отдельное дело или что-то подобное, потому что у них всегда так. Говорил о том, что площадка допускает сохранение доступа для граждан России.

Генеральный директор и основатель tradeallcrypto Чанпэн Чжао заявил, что горд быть частью планов Министерства цифровой трансформации Украины и считает начало сотрудничества важным шагом на пути создания цивилизованного криптовалютного рынка. После того, как tradeallcrypto открыла счет в украинском банке, украинцы смогут «беспрепятственно покупать и продавать виртуальные активы», а компания будет платить на Украине налоги от операций с криптоактивами. Это означает, что tradeallcrypto не соблюдает Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, незаконно предлагает услуги по обмену виртуальных и фидуциарных валют и незаконно предлагает кошельки.